跨国骗党香港开空壳公司 靠电邮骗360万，注意选择正规的代理公司

香港文汇报讯　 (记者　杜法祖) 近期有电邮诈骗集团，透过入侵他人公司的电邮户口，并冒充是该些公司的供货商或客户，游说汇款至预先利用本地秘书服务公司开设的空壳公司银行账户，先后成功诈取10间公司合共逾360万元。 

　警方商业罪案调查科经调查后，昨以涉嫌协助诈骗集团清洗黑钱罪名，在旺角一间秘书服务公司拘捕2名女负责人。案件目前仍在调查中。 

　被捕2名女子分别27岁及51岁，警方在行动中又检获一批文件。警方提醒市民，即使电邮是由相熟人士或客户发出，都要谨慎处理更改电子邮件账号或银行账户数据的要求，避免受骗。 

　另又呼吁秘书服务公司应了解自己的客户及法律责任，做好尽职审查，如发现可疑的商业交易，应向警方举报。 

跨国骗党香港开空壳公司 靠电邮骗360万

2012年05月30日 09:37    稿件来源：香港《星岛日报》

　　香港新闻网5月30日电 电邮诈骗手法层出不穷，有跨国诈骗集团以旺角一家秘书公司地址开设空壳公司及银行户口，然后入侵至少十家公司的电邮，冒充供货商，要求汇货款，共骗得逾三百六十万元。警方前日搜查该秘书公司，拘捕两名女负责人，正透过国际刑警追查海外诈骗集团下落。

　　香港星岛日报报导，旺角一家秘书公司的两名女负责人，涉嫌协助海外诈骗集团在港开设空壳公司，并透过电邮骗款及清洗黑钱被捕，警方正调查两人是否知情。

　　被捕两名女子分别五十一岁及二十七岁，两人在旺角闹市一幢商业大厦开设秘书服务公司。据悉，该秘书服务公司除为本港投资者提供秘书服务，代开公司和处理日常业务之外，亦为海外公司提供服务，包括代其在本港开立新公司和银行户口。

　　警方消息称，商业罪案调查科较早前接获线报，有跨国诈骗集团利用一家秘书服务公司提供的地址，在港开设空壳公司及银行户口，并透过有关户口进行清洗黑钱活动，以处理从电邮骗案中诈骗获取的犯罪得益。

　　商罪科探员展开以情报主导的行动，调查发现该海外诈骗集团，透过入侵受害公司电邮户口，冒充供货商或客户，游说受害公司汇款至骗徒的虚假银行户口，并提出更改联络电子邮件帐户和入数银行账户，有受害公司未经核实对方提供的“新”电邮和银行账户便汇款，至少有十家公司受害，涉及款项共三百六十多万元。

　　探员经分析资料，锁定旺角一家秘书服务公司与案有关，经调查后采取行动，前日突击搜查该秘书公司位于旺角的办公室，拘捕上述两名女负责人，她们涉嫌协助海外诈骗集团清洗黑钱。探员在该公司检走大批文件，案件仍在调查中；同时透过国际刑警，追查涉案海外诈骗集团主脑和同党下落。

　　由于电邮骗案愈见猖獗，警方提醒市民，即使电子邮件由相熟人士或客户发出，当对方要求更改有关电子邮件帐户或银行帐户时，事主仍要谨慎处理。同时，秘书服务公司应了解自己的客户及法律责任，做好尽职审查，如发现有可疑商业交易，应向警方举报。（完）